取引グラフ分析とは

台帳の記録をそのまま図にすると、資金が枝分かれしながら流れていく構造が見えます。ひとつの取引で複数の入力がまとめられていれば、それらの点は近い関係にあると推定されます。逆に、一つの入力から多数の出力が出ていれば、配布や支払いの一斉処理だと読まれます。

ここに時間軸を重ねると、さらに読み取れることが増えます。入金の直後に別のアドレスへ同額が移る、定期的に同じ経路を通る、といったパターンです。取引所の入出金アドレスのように広く知られている点を起点に、そこから何ステップ離れているかで領域を色分けする見方もよく使われます。

この手法の限界は明確に押さえる必要があります。線がつながっていることは、資金を送った・受けたという事実だけを示し、両者が同一人物であることも、関係があることも証明しません。エアドロップや意図しない送金でも線は引かれます。グラフを根拠に個人を名指しする主張は、誤りであれば無実の人に深刻な被害を与えます。