チェーン分析の基礎

分析の出発点は、取引の入力と出力という構造そのものです。ひとつの取引で複数のアドレスから資金が出ていれば、それらは同じ主体が鍵を持っていた可能性が高いと考えます。この「共通入力」の推定が、ばらばらのアドレスをひとつのまとまりとして扱う土台になります。

ここに外部の情報が重ねられます。取引所が公表している入金アドレス、寄付の呼びかけで公開されたアドレス、過去の事件で報道されたアドレスなどにラベルが付き、そこから何ステップ離れているかで色分けされていきます。取引所が入金を審査するときに見ているのは、おおむねこの種の情報です。

重要なのは限界です。共通入力の推定は、複数人が協調して作る取引では成り立ちません。ラベルも第三者が付けた解釈であり、間違っていることがあります。「このアドレスは誰々のものだ」という主張は、裏づけのない推測である場合が珍しくなく、誤った特定は無関係な人の口座凍結や名誉の毀損につながります。