アドレスラベリングとは

台帳に記録されるのはアドレスと金額だけです。そこで分析サービスは、取引所が公表したアドレス、入出金の時間帯やまとめ方の癖、資金の流れのつながりなどを手がかりに、アドレスへ注釈を付けていきます。これがラベリングで、流入・流出などの指標の前提になります。

ラベルの信頼度は根拠によって大きく違います。事業者が自ら公表したアドレスは確度が高い一方、送金パターンからの推測は外れることがあります。取引所が新しいアドレスへ移行すれば、古いラベルは実態と合わなくなります。同じアドレスでも提供元によってラベルが食い違うことも珍しくありません。

最も注意すべきは、個人の特定に踏み込む場合です。台帳の記録とSNSの投稿などを突き合わせれば、実在の人物と結びつく余地はあります。しかしこの推定は誤りうるものであり、誤った名指しは無関係の人の生活や信用を壊しかねません。公表を伴う特定行為は、法的にも倫理的にも重い問題を含みます。