資金の流れを追跡する

最初に決めるのは起点です。取引所の出金履歴やウォレットの取引詳細からトランザクションハッシュを取り、そのチェーンのエクスプローラーで開きます。ハッシュが分からない場合は、自分のアドレスの履歴から日時と金額で該当する取引を探します。ここを曖昧にしたまま進むと、無関係な資金の流れを追うことになります。

起点の取引ページで、送金先アドレスを確認します。そのアドレスを開くと、受け取ってからの送金履歴が並びます。追うのは、金額と時刻が近いものです。受け取った直後にほぼ同額が別のアドレスへ出ていれば、それが次の一段である可能性が高くなります。ただし複数の入出金が混ざるアドレスでは、どの資金がどれに対応するかは一意に決まりません。ここは推測が入る部分だと自覚してください。

たどっていくと、いくつかの行き止まりに当たります。ひとつは取引所の預かりアドレスです。多数の利用者の資金がまとめられているため、公開情報からその先を追うことはできません。ひとつはブリッジで、資金は別チェーンへ移り、追跡はそのチェーンのエクスプローラーに移ります。ひとつはミキシングや多数への分割で、対応関係が実質的に失われます。

分析サイトの中には、この経路を図として表示するものがあります。手作業より速く全体像を掴めますが、表示されるラベルや経路の推定はその提供元の判断であり、確定した事実とは限りません。図で当たりを付けて、重要な部分はエクスプローラーの取引ページで自分で裏を取る、という使い方が現実的です。

最後に、この作業で何ができないかを明確にしておきます。追跡は資産を取り戻す手段ではありません。アドレスの持ち主を特定する手段でもありません。被害に遭った場合にできるのは、事実関係を整理して記録し、取引先の事業者や当局の窓口に提出できる形にまとめることです。自力で相手に接触しようとする行為は、二次被害を招きます。