ウォレットの取引履歴を調べる

手順の最初は、チェーンの確認です。同じ形式のアドレスが複数のEVM系チェーンで使われるため、どのチェーンのエクスプローラーで見るかによって表示される履歴が変わります。「履歴が何も出てこない」という場合、見ているチェーンが違うことが少なくありません。

アドレスを開いたら、概要の数値を先に押さえます。ネイティブ通貨の残高、保有トークンの一覧、取引件数、そして最初の取引の日付です。作られたばかりのアドレスなのか、何年も使われているのかで、以降の読み方が変わります。件数が極端に少ないアドレスは、単発の目的で作られた可能性があります。

次に、履歴の中身を種類ごとに見ます。エクスプローラーはたいてい、ネイティブ通貨の送受信、トークンの送受信、NFTの送受信、そしてコントラクトとのやり取りをタブなどで分けて表示します。自分のアドレスを点検する場合、注目するのは承認（approve）の記録です。過去に与えた権限は接続を切っても残るため、ここで一覧を作って棚卸しの対象を決めます。

受け取り側の点検も欠かせません。身に覚えのないトークンやNFTが届いていることがあります。これは、興味を持った利用者を偽サイトへ誘導したり、売却操作を通じて悪意あるコントラクトへ接続させたりするために送られます。対処は、触らず、無視し、必要ならウォレットの表示から隠すことです。送り返す操作も不要です。

他人のアドレスを見る場合にできることと、できないことを分けておきます。できるのは、活動の期間、取引の頻度、どの種類のコントラクトを使ってきたか、といった形の把握です。できないのは、持ち主が誰かの判断です。取引所やラベルの情報から推測が広がりがちですが、公開されていない属性を推定して人物に結び付ける行為は、この記事群の勧める使い方ではありません。