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エグジット詐欺とは
- 執筆
- CRYPTO PORT 編集部
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- 4 分
結論
エグジット詐欺は、事業者が利用者から預かった資産を持ったまま営業を停止し、姿を消す行為です。直前に出金の遅延や停止が起きるのが典型的な流れで、その時点ではもう間に合わないことが多くあります。預けっぱなしにしない、規制対象の事業者を選ぶ、という二点が現実的な防御です。
要点
- 預かり資産を持ったまま事業者が姿を消す行為
- 出金の遅延や停止が直前の兆候として出やすい
- 預けたままにせず、自己管理の割合を持つ
- 規制対象かどうかを口座開設前に確認する
定義
取引所・運用サービス・プロジェクトなどの運営者が、利用者から預かった資産の返還に応じないまま事業を停止し、連絡が取れなくなる行為。
利用者から資産を預かる形のサービスでは、帳簿の上で残高が表示されていても、実際にその資産が保全されているかは外からは分かりません。運営が返還に応じないと決めた時点で、利用者にできることはほとんど残らず、法的な回収も国をまたぐと長期化します。
起きる前の兆候には共通点があります。出金の処理時間が急に伸びる、特定の通貨だけ出金できなくなる、システムメンテナンスが繰り返し延長される、サポートの返信が定型文になる、といった変化です。並行して、高い利回りを掲げた新しいキャンペーンが始まることもあります。
個人にできる備えは、資産を一か所に置かないことです。取引に使う分だけを取引所に置き、長期保有分は自分で鍵を管理するウォレットに移す。利用する事業者は、所在国の登録や監督を受けているかを口座開設前に確認する。この二つだけでも、最悪の場合に失う額を大きく減らせます。
注意点
- · 長期保有分は取引所に置きっぱなしにせず、自分で鍵を管理するウォレットへ移す
- · 出金の遅延や停止が始まったら、残高の出金を最優先で試み、追加入金はしない
- · 口座開設前に、その事業者が所在国で登録・監督を受けているかを確認する